El Lavado de Activos y sus riegos, un mundo tan cambiante, como
complejo
Conozca más sobre la cultura de prevención contra el Lavado de Capitales en Panamá.
¿Quiénes Somos?
Somos una empresa panameña de Cumplimiento acreditada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), para brindar asesoría, consultoría y formación para el diseño e implementación de Sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos de los delitos asociados al Blanqueo de Capitales, que impactan directamente en las actividades comerciales de empresas del sector no financiero y las actividades de profesionales sujetas a supervisión.
¿Qué hacemos?
Consultorías especializadas en prevención de Blanqueo de Capitales enfocado en sus propios riesgos donde buscamos brindarles orientación y asesoría mediante una metodología de trabajo sencilla, bajo un ambiente de estricta confidencialidad.
¿Cómo lo hacemos?
A través de Sesiones In House, Sesiones en vivo a través de salas controladas de videoconferencia, Master Class Grupales e Individuales, Consultas en Línea, Webinars de Sensibilización donde usted y sus colaboradores podrán plantear sus inquietudes o dudas relacionadas a la implementación de un sistema de prevención.
¿Con qué sectores trabajamos?
Trabajamos con las empresas contempladas en la Ley 23 como Sujeto Obligado No Financiero (SONF), de los sectores Inmobiliario y Construcción, Casinos y Juegos de Azar, Zonas Francas, Comercio Exterior, Empresas de Transporte de Valores, Casas de Empeño, Comercialización de Metales y Piedras Preciosas, Empresas dedicadas a la compra de Autos Nuevos y Usados, Actividades de Profesionales.
¿Qué valor le aportamos?
Disminuimos la exposición de implicaciones legales y sanciones económicas por incumplimiento, a través del establecimiento de los mecanismos de gestión y prevención acordes al riesgo de su empresa, para mitigar los contagios de aquellos clientes o proveedores que puedan afectar la reputación de la empresa.
¿Cómo se beneficia su empresa?
Acortamos la curva de aprendizaje en la implementación medidas de prevención específicas de la legislación panameña; esto le permitirá enfocarse en los objetivos de su empresa, mientras gestiona adecuadamente sus riesgos.
¡Mucho gusto!...
Servicio Integral de Cumplimiento
Evaluación y Diagnostico
de su sistema de gestión de riesgo y aspectos normativos.
Identificación y Análisis de Riesgos
asociados a sus los clientes, canales de distribución, ubicación geográfica, productos y servicios que ofrece su empresa.
Consultorias, Diseño e Implementación
se sistema de gestión de riesgos asociados al blanqueo de capitales.
Mentorías y Acompañamiento
orientadas al desarrollo y posterior implementación de su propio sistema de prevención.
Diseño y Desarrollo
de manuales, políticas y procedimientos de cumplimiento ajustados a la operación de su empresa.
Conformación e Implementación
de Comités de Cumplimiento que aseguran la salud de su sistema de prevención.
Outsourcing de Cumplimiento
para funciones y responsabilidades del Enlace u Oficial de Cumplimiento y los procesos de Debida Diligencia de sus clientes
Diseño de Formularios
para los procesos de Debida Diligencia de clientes, colaboradores y proveedores.
Segmentación de Clientes
según el tipo de riesgo que representa cada cliente para su empresa.
Elaboración de Matriz de Riesgos
asociadas a clientes, productos, servicios, canales de distribución según su ubicación geográfica.
Verificación de Listas Restrictivas
de sus clientes, proveedores y personas expuestas políticamente.
Auditorías de Cumplimiento
para poner a prueba la efectividad del sistema de su actual sistema de prevención.
Mejora y Actualización.
de políticas y procedimientos de su actual sistema de prevención.
Asesoría Técnica Especializada
para cumplir con los requerimientos y reportes de los organismos fiscalizadores, (SSNF y la UAF)
Representación Legal
frente a procesos de Sansón por parte del ente fiscalizador.
Capacitación y Formación Especializada
mediante un plan anual de capacitación presencial y virtual
