Somos una empresa panameña de Cumplimiento acreditada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), para brindar asesoría, consultoría y formación para el diseño e implementación de Sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos de los delitos asociados al Blanqueo de Capitales, que impactan directamente en las actividades comerciales de empresas del sector no financiero y las actividades de profesionales sujetas a supervisión.
Consultorías especializadas en prevención de Blanqueo de Capitales enfocado en sus propios riesgos donde buscamos brindarles orientación y asesoría mediante una metodología de trabajo sencilla, bajo un ambiente de estricta confidencialidad.
A través de Sesiones In House, Sesiones en vivo a través de salas controladas de videoconferencia, Master Class Grupales e Individuales, Consultas en Línea, Webinars de Sensibilización donde usted y sus colaboradores podrán plantear sus inquietudes o dudas relacionadas a la implementación de un sistema de prevención.
Trabajamos con las empresas contempladas en la Ley 23 como Sujeto Obligado No Financiero (SONF), de los sectores Inmobiliario y Construcción, Casinos y Juegos de Azar, Zonas Francas, Comercio Exterior, Empresas de Transporte de Valores, Casas de Empeño, Comercialización de Metales y Piedras Preciosas, Empresas dedicadas a la compra de Autos Nuevos y Usados, Actividades de Profesionales.
Disminuimos la exposición de implicaciones legales y sanciones económicas por incumplimiento, a través del establecimiento de los mecanismos de gestión y prevención acordes al riesgo de su empresa, para mitigar los contagios de aquellos clientes o proveedores que puedan afectar la reputación de la empresa.
Acortamos la curva de aprendizaje en la implementación medidas de prevención específicas de la legislación panameña; esto le permitirá enfocarse en los objetivos de su empresa, mientras gestiona adecuadamente sus riesgos.
¡Mucho gusto!...
Diseño y Desarrollo
de manuales, políticas y procedimientos de cumplimiento ajustados a la operación de su empresa.
Conformación e Implementación
de Comités de Cumplimiento que aseguran la salud de su sistema de prevención.
Outsourcing de Cumplimiento
para funciones y responsabilidades del Enlace u Oficial de Cumplimiento y los procesos de Debida Diligencia de sus clientes
Diseño de Formularios
para los procesos de Debida Diligencia de clientes, colaboradores y proveedores.
Segmentación de Clientes
según el tipo de riesgo que representa cada cliente para su empresa.
Elaboración de Matriz de Riesgos
asociadas a clientes, productos, servicios, canales de distribución según su ubicación geográfica.
Verificación de Listas Restrictivas
de sus clientes, proveedores y personas expuestas políticamente.
Auditorías de Cumplimiento
para poner a prueba la efectividad del sistema de su actual sistema de prevención.
Mejora y Actualización.
de políticas y procedimientos de su actual sistema de prevención.
Asesoría Técnica Especializada
para cumplir con los requerimientos y reportes de los organismos fiscalizadores, (SSNF y la UAF)
Representación Legal
frente a procesos de Sansón por parte del ente fiscalizador.
Capacitación y Formación Especializada
mediante un plan anual de capacitación presencial y virtual
¿Tiene dudas sobre su sistema de prevención o desea ponerlo a prueba?
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