Personalizamos el Proceso de
Debida Diligencia de sus Clientes
Considerando este proceso es único para cada cliente, nuestro servicio va dirigido a solucionar a las necesidades regulatorias de cumplimiento apoyada en una metodología práctica divididas 7 etapas.
Entrevista
CAPTURA DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN
DE SOPORTE
VALIDACIÓN Y VERIFICACION
VERIFICACIÓN EN LISTAS RESTRICTIVA
EVALUACIÓN DEL RIESGO
EXPEDIENTE DEL CLIENTE
Ahorre tiempo en el proceso de evaluación de riesgos y conexión con sus clientes.
Mantenga organizada y actualizada toda la información de sus clientes.
Mantenga una experiencia sencilla, fluida y segura con sus clientes.
Reduzca los riesgos de sanción asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
¡Contacte con nosotros hoy mismo y descubra cómo podemos facilitar su proceso de debida diligencia de sus clientes o proveedores!
