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Tercerización de

Oficial o Enlace

de Cumplimiento

Contamos con consultores expertos certificados con la experiencia requerida para llevar a cabo su programa de cumplimiento, asumiendo las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento, permitiéndole concentrarse en sus metas comerciales.

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Gestionamos todos sus

Procesos de Cumplimiento

Ventajas

Seguimiento personalizado a sus obligaciones de Cumplimiento.

Sin vinculación laboral y ahorro en honorarios versus una contratación de un oficial de cumplimiento interno en la empresa.

Experto calificado en el área.

Reducción de la posibilidad de ser sancionado por el organismo regulador.

Representación efectiva ante un procesos de auditoría por parte del regulador.

Empresa de Cumplimento certificada y autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Maximice beneficios y minimice costos

Nos encargamos de todas las responsabilidades y funciones establecidas en la Ley para el cargo de Oficial de Cumplimiento.

Brindamos apoyo a los representantes legales, juntas directivas y órganos administrativos y de control interno en la gestión del cumplimiento de las obligaciones regulatorias para minimizar la ocurrencia de riesgos de LA/FT/FPADM y las sanciones por parte del regulador.

LA/FT/FPADM

Lavado de Activos

Financiamiento del Terrorismo

Financiamiento y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Brindamos soporte técnico y profesional a la empresa durante la implementación del programa de cumplimiento.

Colaboramos en el diseño e implementación de políticas y procedimientos de control interno.

Sensibilizamos y fomentamos una cultura de cumplimiento dentro de su empresa u organización.

Nuestro equipo de expertos en cumplimiento se encargará de evaluar, implementar y supervisar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo, mientras usted se beneficia de una solución más rentable y eficiente.

¿Tiene dudas sobre su sistema de prevención o desea ponerlo a prueba?

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