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Servicio a Demanda

Servicio de Verificación

de Clientes en Listas

Restrictivas y de Control

En cuestión de segundos le ayudamos a verificar la información de sus clientes gracias a nuestras herramientas y procesos unificados con resultados comprobados.

Cotizar Servicio

Consulta a más de 300 Millones de registros judiciales en Panamá.

Verificación de procesos judiciales en 14 países.

Verificación en 350 lista de sanciones internacionales.

Realice todas

sus verificaciones

cuando lo necesite

Sin Contratos, ni mensualidades.

Sin Límite de Verificaciones.

En el momento que lo necesite.

Información 100% confiable y actualizada.

Todas las fuentes de información bajo un solo sistema.

Reportes estandarizados listos para su impresión o almacenaje.

Estandarización de los datos para su análisis y fácil comprensión.

Las Verificaciones de Clientes ahora son SU NUEVO ACTIVO

Imagine establecer acuerdos comerciales con clientes, proveedores o empleados, con antecedentes de actividades ilícitas dentro o fuera de Panamá, y que esto afecte su reputación y actividad comercial, vaya un paso adelante, conozca su contraparte y genere relaciones sólidas, éticas y transparentes.

Verificación Automatizada de Clientes

Eliminamos la complejidad de las verificaciones manuales.

Esta tarea le tomaría mucho tiempo haciendo scroll y requiere la habilidad para examinar y discriminar de forma precisa toda la información pública dispersa en internet, poder resolver este rompecabezas de forma correcta implicaría la contratación de software especializado además aprender a usarlo.

Le ayudamos a automatizar su proceso de verificación

La información de verificación de clientes se obtiene a través de un proceso automatizado donde se accede a bases de datos gubernamentales y registros públicos, lo que garantiza la veracidad y la actualización constante de los datos.

Nuestro flujo de trabajo asegura que la información consultada sea precisa y esté al día, proporcionando un panorama fiable y actualizado de la situación de cada cliente en tiempo real.

¿Cómo lo hacemos?

Accedemos a más de 300 millones de registros de procesos judiciales en 14 países y 350 listas de sanciones internacionales y nacionales, así como procesos judiciales de personas naturales y jurídicas en diferentes localidades, además verificamos en listas de interés como: Los Más Buscados, Panamá Papers, Contratistas Sancionados y Personas Expuestas Políticamente incluyendo la sección de noticias de Google News para análisis de información relacionada a delitos.

Flujo para la Verificación de Clientes contra Listas Restrictivas y de Control

El proceso se realiza en 5 pasos:

Paso 1

Solicitud del Cliente

Paso 2

Verificación de

Documentos de identidad

Paso 3

Evidencia de Pagos

(Comprobantes)

Paso 4

Verificación del Cliente contra

Lista Restrictiva y de Control

Paso 5

Envío de Informe con los

resultados y recomendaciones

Recomendado en las áreas de:

Cumplimiento Normativo

Conozca los antecedentes y procesos judiciales de las personas con las que interactúa

Selección de Personal

Conozca el perfil judicial y la solvencia moral de las personas que contrata.

Créditos

Descubra el riesgo de crédito de un posible cliente al revisar su historial legal y moral.

Legal

Verifique los procesos a favor o en contra de su negocio o clientes.

Negocios

Analice si un posible socio, cliente o proveedor puede representar un riesgo para tu empresa.

Inmobiliarias

Evalúe el perfil judicial de la persona o empresa a la que va a vender o arrendar un inmueble.

Contacte con nosotros hoy y descubre cómo podemos hacer más sencillos tus procesos de verificación de clientes en listas restrictivas y de control.

¿Tiene dudas sobre su sistema de prevención o desea ponerlo a prueba?

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